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BANDS磐石金融(富傳MONARCH)贵金属资金盘全套骗局拆解

2个月前 (07-10)曝光64
现如今不少投资者被一款名为BANDS磐石金融、对外又称富傳MONARCH的贵金属平台吸引,平台堆砌虚假牌照、包装香港正规金融企业外壳,搭配固定日盈利、多层级拉人头返利模式,本质是彻头彻尾的庞氏传销资金盘,千万不要入局。

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平台宣传资料大肆宣称磐石金融2015年于香港成立,手握香港SFC证券期货牌照、澳洲ASIC监管资质,还摆放多张证书图片营造合规假象,但多处漏洞一眼就能戳穿:

  1. 旗下配套主体富傳资本管理有限公司成立时间为2024年12月6日,注册时间极短,根本不存在十年运营历史,和宣传的十年老牌机构完全矛盾;
  2. 展示的监管牌照属于盗用拼接,正规香港SFC、澳洲ASIC持牌机构可在监管官网一键核验,该平台对应的牌照编号无法匹配主体,属于盗用别家机构资质造假;
  3. 公司英文名称错乱违和,宣传页面中英文主体名称混乱,正规持牌境外金融机构不会出现这种低级错误,纯粹是操盘手拼凑素材包装门面。

平台界面展示黄金、白银、钯金等贵金属行情,看似和国际市场同步,实则后台行情数据可人为操控,账户内的资产数字只是一串虚拟代码,不存在真实国际市场撮合交易,你的资金从未进入正规金融市场。
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平台放出极具诱惑力的保本盈利规则,充值500元起步,统一10倍交易杠杆,每日固定盈利25元至2250元不等,充值金额越高,每日稳定收益越高,还推出新人复存额外奖励活动,诱导投资者不断追加本金。全球所有合规贵金属、期货交易,盈亏全部由市场行情决定,不存在百分百稳赚不赔、每日固定收益的产品。这种承诺固定盈利的模式,是资金盘最典型特征:不靠交易盈利,仅靠后续新投资者充值的本金,兑付老用户的每日返利。一旦新增投资人减少,资金链会瞬间断裂,平台直接崩盘。
这套骗局真正的盈利核心,是层级化拉人头返利制度,已经完全符合传销认定标准:

  1. 新人充值即可让推荐人领取高额推荐奖励,上级推荐人还能二次分成,充值额度越高,上下级拿到的提成越多;
  2. 额外设置加餐奖励,推荐多名大额充值下线,就能叠加多次分红,不断诱导参与者拉拢亲友、熟人注册充值;
  3. 想要参与收益活动,必须先充值缴纳门槛资金,以发展下线的资金规模作为收益依据,三层级返利模式,明确触犯我国禁止传销条例。

一旦平台案发,所有发展下线、赚取推荐提成的参与者,都需要承担相应法律责任,此前拿到的返利也会被认定为涉案赃款依法追回。


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