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警惕!这几个资金盘正在“磨刀霍霍”

3个月前 (03-16)曝光68

近期,各类资金盘骗局层出不穷,不少人深受其害。下面为大家揭露20个正在运作或已暴露问题的资金盘,希望大家提高警惕,守护好自己的钱袋子。

旅游理财成陷阱


“途易金旅”号称德国途易集团旗下,日息1%,年化高达365%。它虚构“红溪大峡谷邮轮项目”等,投资周期超长,钱进去就难取出,是典型的“只进不出”盘,近期已多次单割,崩盘在即。

跨境诈骗套路深


“玖福莱(阿瑞斯财富)”是跟单类资金盘,操盘手在柬埔寨遥控,专骗大陆民众。最近单割多个团队,上千人账号被封,提现无门,崩盘前还设保证金解锁等连环套二次收割。

冒充国家项目行骗


“情系三农”是民族资产解冻类诈骗,谎称注册领钱,以各种理由让人交钱。最近又以“人民银行清算中心授信签约银行卡”为由,两年内多次延期,农业农村部已声明无此事。

“上合共济惠民(基金)”碰瓷上海合作组织,注册送共济基金、黄金券,实则是杀猪盘,专骗想暴富之人。

传销模式藏风险


“曼德海外仓”以跨境电商为幌子,设计多级会员体系,有直推奖励等,是典型的传销拉人头模式,近期活动频繁,一个月内可能崩盘。

“河北‘中绿平债’”针对负债群体,交2900元现金债就能“消失”,利用伪造征信截图等手段行骗,全国已有数千人受骗,涉案金额或超亿元。

虚拟币骗局花样多


“拉菲协议2.0”日收益1.2%,年化7700%,近6亿美金流水中大部分资金已被抽离,10天币价暴跌95%,60名团队长落网,3亿资金蒸发。

“黄金协议GOT”宣称代币对应黄金储备且有比特币背书,但智能合约有漏洞,项目方可随意操作资金,资金杠杆高达6.7倍。

这些资金盘涉及旅游、养老、农业、区块链等多个领域,骗子手段五花八门。在资金盘里,你盯着利息,骗子盯着你的本金。这些项目最终不是跑路就是被查处。大家一定要提高警惕,转发提醒身边人,让更多人看清骗局,守住财富。


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