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小编接到读者发来的一手资料:对方以香港“大洋集团”名义包装的盘口项目,才上线不久,正在盘圈招募团队长做拉人头行为。
其实冒充香港公司搞资金盘,是现在杀猪盘、传销盘最常用的套路,没有之一。全程都是假壳、假背景、假资质。
大洋集团控股有限公司((简称“大洋集团”,港交所代码:01991.HK))成立于1991年,总部位于香港,2007年6月8日在香港联合交易所主板上市。
公司在今年2月25日在官网发布打假声明,保留并将视情况依法采取措施,包括但不限于追究相关主体的法律责任。


查证很简单:打开港交所官网,搜索“01991.HK”,点开最新公告与年报;再对比所谓“盘口”提供的“官网链接”——十有八九是仿冒站,域名杂乱、无ICP备案、联系方式模糊……
现在诈骗团伙到处套牌、碰瓷已经为常态,在老百姓脑海中稍微有点印象的公司或者品牌,非常容易被资金盘、杀猪盘、传销团伙拿去当“幌子” 骗人。
套牌“大洋”真面目





项目盘搞的胡里花哨,却连最基础的公司信息都对不上号,为了更快的拉到更多人参与,团队长都分成5级代理,层层抽佣。
1级团队长15人/直推3人开始,一直精算到5级团队长720人/4个4级团队长,充值扶持从1.5%分红到5级的12%分红。
这套传销式层级结构,把资金盘玩成了“金字塔游戏”——表面是投资,实则是用后入者本金支付前人分红,一旦新血枯竭,顷刻崩盘。
再看项目名称,基本都是臆造出来的名称,经不起简单的查证,纯属于拿来充值理由的工具,如果仔细看日收益率,远超合法理财上限;周期时间这么长,估计已经是不可预估的风险。
套牌的粗制滥造

本来这类套牌基本都是粗制滥造,但这次却反常地“精心包装”,把每个资质不管有没有都丢进去了,但真要去认真辨识,还是发现经不起查证,更搞笑的是盘总这个搞搭建的张冠李戴严重,P图颜色混乱,瞎糊弄,暴露其“伪专业”本质。
比如香港证监会对持牌法人团体,中央编号都是英文+数字组合6位数,而所谓“大洋”集团资金盘APP展示的所谓“持牌中央编号”却是纯数字5位,而这5位数还是复制粘贴大洋股票代码01991数字P图上去的。

香港证监会中央编号都不熟悉,连基本编码规则都违背,遑论资质? 而这个“5位纯数字”编号,暴露搭建人员能力的荒诞。
资金盘现在造假走个过场都不掩饰了?
资金通道脱离监管

所有入金均通过客服提供虚拟币USDT地址完成,没有银行托管、没有第三方支付牌照,更无任何资金存管协议;
新地址为2026.1.26日深夜申请而成,小编稍微查询了,这几天的规律是收到当天所有USDT后,客服22点下班时间到就全部转移资金到尾号V4wJvj或DC51jd账号地址, 新地址每日流水大致2万U左右。
当然这些资金还会继续中转,最终流向境外混币器或OTC场外交易商,彻底切断资金溯源路径。这种“USDT—混币器—多层钱包跳转—离岸账户”的闭环操作,正是典型资金盘洗钱标配。

技术解析

这块不做多的深入,只针对资金盘的下载域名做简单查证,APP的溯源上已经有国内框架搭建痕迹,这些都是帽子蜀黍需要的,其他的读者们只是看看就行。
最起码知道这不是香港“大洋集团”的官网网址域名,都是伪冒的套牌货。
最关键的一句忠告 真正的香港公司、香港金融机构 绝对不会搞“拉人头返利、天天分红” 这种资金盘模式。 凡是这么干的, 全是冒充、全是骗局、全是违法。




风险提示

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