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小心“扫码、链接下载”骗局!这些理财APP未备案、收款方为个人,涉嫌传销诈骗

5个月前 (01-10)曝光140

不法分子利用公众对国有企业的信任,以及对高额回报、快速致富的向往,精心编织骗局,不断翻新手法,严重侵害投资者的财产安全,扰乱正常经济金融秩序。

1、虚构的“普惠工程”APP

不法分子冒充民政部等部门的名义,内部宣讲要发放300亿元各种补助金,制作散布涉诈APP,虚构推广“教育补助”“养老补助”“民生补助”“医疗补助”等高额理财项目。

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据网友反馈,该应用无法通过应用商城下载,只能通过链接、二维码、安装包下载,下载提示:没有进行ICP备案,采用传销模式发展下线,收款账户是个人、第三方公司、涉嫌传销、诈骗等违法行为。

2、套牌的“中治国康”APP

不法分子冒充央企、国企的名义,打着“中医健康理财”“中医药国际化”等旗号,制作散布涉诈APP,虚构推广“国康”“百年康元”“益生计划”等日收益率高达1.6%以上理财项目。

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据网友反馈,该应用通过第三方未知链接下载,下载提示未备案,充值收款账户为个人、第三方公司、虚拟货币,涉嫌洗钱、诈骗等违法行为。

3、虚构的“智慧农业”APP

不法分子冒充“农业农村部”的名义,打着“智慧农业”“数字化农业”等旗号,制作散布涉诈APP,虚构推广“扶持菜篮子工程”“启东共建农业未来”“万亩绿洲”等高额理财项目,投资还可以获得无息贷款。

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该应用无法通过应用商城下载,只能通过第三方链接、二维码通过浏览器下载,下载提示未备案,充值收款账户为个人、第三方公司,涉嫌传销、诈骗。

4、套牌的“旺汇通交易所”项目

不法分子冒充香港某公司的旗号,打着"聚散成庄"的旗号,声称跟着公司“专家”购买虚拟货币,即可获得稳赚不赔的收益。

这类骗局已经不是第一次出行,最近崩盘的“优利商务”“煜志金融”都是这样的模式,最后对参与者进行收割。

5、虚构的“情系三农落地篇”APP

不法分子冒充某部门的旗号,打着“智慧农业”“数字农业”“助农”等旗号,虚构各种理财项目实施诈骗,近期,该项目又推出“落地篇”要求参与者交钱激活账户,才可以正常提现!

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6、山东、河北等地“民间互助理财”项目

模式:该传销组织打着“民间互助理财”“师生文化”“亿源系统”“宏航系统”“天悦系统”等旗号,鼓吹投资小盘48000元、大盘19.3万元,内部宣讲公排跳排、保本弹出,出局可以获得上千万元的回报。

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近日,多位参与者反馈,参与一段时间后,才发现这是传销骗局!

7、湖北十堰“双向扶贫”48930

模式:该传销组织打着“资本运作”“共同富裕”“商会商务”“川陕商会民间金融”等旗号,宣传该项目是“国家项目”,鼓吹投资48930元加入该组织,出局可以获得500多万的回报。

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该传销组织从租赁房屋串门洗脑方式改为,租赁酒店讲大课,每次开会三天,每场会议人员多达上百人!

(本文内容基于近期风险项目整理,仅供参考,不构成投资建议。)


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