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关网跑路、病毒APP、洗脑传销——年末金融诈骗集中曝光，警惕这十多个传销、诈骗陷阱！

4个月前 (12-28)曝光95

不法分子利用人们对财富增值的渴望、对国家政策的信任，甚至对亲情友情的依赖，精心编织虚假项目，通过伪造资质、高息诱惑、情感操控等手段，诱使参与者一步步踏入圈套。

这些骗局虽然名字五花八门，但核心套路就那几种，可以归为以下几类：

高息返利，引诱投资：这是最常用的手法。骗子制作虚假的理财APP（如“沙特PIF”、“鸿基控股”），承诺每天有0.7%甚至更高的收益，远超出正常水平。初期可能让你尝点甜头，一旦你投入大笔资金，他们就关网跑路。

冒充权威，博取信任：冒充国家项目：比如“共信中国”、“中央经济”、“全民行动”，谎称是政府发放补贴、红利，甚至能“恢复征信”，利用人们对国家的信任行骗。

冒充知名公司：比如套用“鸿基集团”、“币安”等真实企业的名号，制作假冒APP，让你觉得背后有实力雄厚的公司支撑。

收割个人信息：像“中华慈善总会”APP这类，主要目的不是直接骗钱，而是诱骗你提交身份证、银行卡等极其敏感的个人信息，后续可能用于其他犯罪。

传销拉人头：比如“雄安48000”、“绵阳假新时代”、“成都1040”这些，核心是让你交一笔钱成为“股东”或成员，然后让你去发展更多下线，承诺拉够人就能拿到天价回报（如投69800赚1040万），其实就是典型的传销。

这类骗局通常通过伪造知名机构名义、制作虚假APP、承诺不合理的高收益来诱骗投资者。

骗局名称	冒充对象/幌子	诈骗手法	当前状态/特点
1. 沙特公共投资基金 PIF	境外投资机构	制作虚假APP，售卖日息0.7%-1.06%的理财项目，要求将资金转账给个人兑换USDT。	已跑路。通过突然发布超高收益产品诱骗用户加大投入后关网。
2. 鸿基控股 APP	香港鸿基集团	以“全民持股”为名，引诱投资“原始股”，近期以8800元“审核费”骗取“股东清莲证”。	APP带病毒，与真实企业无关。
3. 新创人EAIP	正规公司	以托管种植为名，诱导用户用虚拟币认购理财。	平台仍在运行但无法提现，参与者正在维权。
4. 国金 APP	国企	套用国企信息，先用小额体验项目让用户尝甜头，后诱导大额投资。	套路与已崩盘的“烨言APP”、“展泽APP”一致。
5. 晨某投资	自有品牌	通过USDT跟投，宣称日化1%-11%，按投资金额分级。线下以礼品吸引中老年人。	模式与“鑫慷嘉”骗局类似。
6. CodexField	币安背书	炒作“只涨不跌”的空气币，承诺月化40%的高回报。	已以“系统升级”为名暂停提现，疑似跑路。
7. 微易商学院	“AI+金融”概念	设置9级投资配套，宣称年化16.8%-125.4%。收益包含静态、复利、分享收益。	回报率远超合理范围，违背金融规律，风险极高。

利用人们对政府的信任，伪造文件或名义，以发放补贴、平债、恢复征信等为诱饵，主要目的是骗取个人信息或小额费用。

骗局名称	冒充对象/幌子	诈骗手法	当前状态/特点
8. 共信中国 APP	国家项目	谎称可“恢复征信、平债”，诱导实名注册领取“创业金”。	APP未备案且带病毒，目的是套取个人信息。
9. 中华慈善总会 APP	国家慈善机构	以“巨额补贴”为饵，要求签到积分兑换，实为套取身份证、银行卡等敏感信息。	正规机构不会以此方式开展活动。
10. 中央经济 APP	国家项目	以“发放红利”为名吸引注册签到，后诱导购买产品才能提现。	IP地址在境外，与国家无关。
11. 全民行动 APP	国家项目	伪造红头文件，谎称发放高额生活补贴，套取用户详细个人信息。	属于“民族资产解冻”类诈骗。
12. 惠民达	国家项目	利用虚假视频，以“盘活固定资产”为噱头进行宣传。	官方渠道无任何相关信息。
13. 雄安48000投融资	投融资委员会	传销变种，宣称投资48000元成为“股东”，出局可赚1.5亿元。	为“中绿”传销在雄安的新变种。

以“几何倍增”、“出局制”为核心理念，通过洗脑方式发展下线，承诺巨额回报。

骗局名称	冒充对象/幌子	诈骗手法	特点
14. 四川绵阳“假新时代”	央企“新时代”公司	宣称投资38000元，出局可赚500万元。近期以“平债”名目吸引新人。	典型的传销模式，东拼西凑材料进行包装。
15. 成都1040传销骗局	国家支持的“连锁经营”	用“几何倍增”、“五级三晋制”洗脑，投资69800元承诺回报1040万元。	通过歪曲解读地标建筑、观看特定视频等进行精神控制。

此类骗局特点是有“黑历史”，关闭后换个名目重新开盘，继续诈骗。

骗局名称	特点
16. 情系三农 APP	典型的重启收割骗局。在过去两年几度关网重启，今年7月谎称被攻击后跑路。近期又以“落地篇”名义复活，要求交300-1800元“认领金”激活资产，实为再次收割。

守护财产安全，需从理性判断开始，勿让贪念蒙蔽双眼，勿让信任沦为骗局温床。

（本文内容基于近期风险项目整理，仅供参考，不构成投资建议。）

注：文章来源于网络和投稿,有问题请联系站长

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标签: 资金盘曝光合集

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