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警惕涉诈“投资中国”“大国工匠”“公信帮扶通”“云数贸”“世界BANK”“Duoer”“创辉”“国能”“共建大湾区”“煜志金融”

3个月前 (12-12)曝光97

聋人群体高频投资风险警惕购物会议室、国能、粤港澳大湾区/共建大湾区、通用电气、四人团六方赚、丰德百旺、动创数娱、GT-POWER高通芯动力、助残服务、所有虚拟币(数字币)、神州智电、联合旅业intrips、中永国昌,虚假夸大治疗功效:伍福家园、德国PM。

从冒用“国家能源集团”“大湾区办公室”等权威机构旗号的套牌APP,到虚构“云数贸”“世界BANK”等噱头的民族资产解冻类骗局,再到“连锁经营”“假新时代”等翻新的传统传销模式——各类涉诈APP及相关骗局层出不穷。它们不仅直接侵害消费者的财产安全,更严重扰乱金融市场秩序,亟待广大聋人高度警惕。以下为近期高发的10类涉诈APP详情,务必擦亮双眼、谨防上当:

一、虚构类涉诈APP:编剧本、立人设,高额回报全是陷阱

1、“投资中国”APP:

通过制作虚假盈利视频实施诱导,视频中“演员”展示的高额投资回报均为虚构,目的就是让参与者产生“低投入高收益”的错觉。

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其诈骗套路与警方(“帽子叔叔”)此前曝光的“扩大内需”类骗局如出一辙——先立虚假人设,再编盈利剧本,步步诱导受害者入局。

2、“大国工匠”APP:

于11月5日刚刚上线,以“发放高额资金”为诱饵,诱导用户完成实名注册及下载操作。从诈骗规律判断,其后续极可能推出各类“高回报投资项目”引导参与者认购,从而实现诈骗目的。

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值得注意的是,该APP下载提示显示“未备案”,且IP地址位于境外,风险隐患极高。

3、“公信帮扶通”APP

公然冒用“国家”名义,宣称“完成身份登记即可领取补偿金”,还设置“推荐新人奖励机制”,推荐人数越多奖励越高。

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该APP无法通过正规应用商店下载,经核查,其背后运营主体竟是一家刚成立的服装批发微型企业,毫无官方背景支撑,所谓“帮扶”纯属骗局。

4、“云数贸”APP

典型的民族资产解冻类诈骗工具,不法分子冒用早已在2013年被定性为传销的“云数贸”旗号,以发放“发财卡”为噱头引诱用户下载注册。其虚假宣传称“办理该项目专属卡,每张可兑换4000万元人民币分红”,实则荒诞无稽。

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目前该APP仅能通过第三方链接下载,下载时会被提示“未备案”且“为诈骗应用,禁止下载”。

5、“世界BANK”APP

同样属于民族资产解冻类诈骗,不法分子冒充“世界银行”名义,编造“实名注册即获80万美元额度、2万枚世界币”的谎言,还以“发展下线可获更多收益”为诱饵拉人头。同时,该APP虚构“投资教育基金”“医疗基金”“农业基金”“社会保障基金”等多款高额返利理财项目,进一步扩大诈骗范围。

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该应用仅能通过第三方链接、二维码或安装包下载,下载提示显示“未备案”“带病毒”,涉嫌非法搜集个人信息及诈骗等违法行为。

二、套牌类涉诈APP:冒充正规企业,稳健理财全是幌子

6、“Duoer”APP

不法分子冒用境外“多尔资本”公司旗号制作并散布该涉诈APP,虚构“稳健理财”“高端臻享”“活动专区”等多款高额返利理财项目。

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该应用仅能通过第三方链接下载,下载提示“未备案”,且通过虚拟货币完成交易,涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

7、“创辉”APP

以香港某公司名义为掩护实施套牌诈骗,通过虚构理财项目吸引资金。早在去年12月,相关部门已发文预警该项目为资金盘诈骗,直至今年8月,该项目正式崩盘跑路,不少参与者血本无归。

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8、“国能”APP

直接冒用“国家能源集团”这一央企旗号,以“高额返利理财项目”为核心诱饵实施诈骗。目前该项目已暂停提现功能,却谎称“一个月后恢复正常提现”,种种迹象表明其已进入跑路前奏阶段。

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9、“粤港澳大湾区/共建大湾区”APP

冒用“大湾区办公室”官方名义制作散布,以高额返利为噱头吸引投资。该项目已出现三个月无法提现的问题,此前承诺“本月16号可恢复提现”,但就在近期,又以“需通过汇丰银行卡提现”为由,要求参与者缴纳1000元办理相关银行卡——这已是典型的“最后收割”套路。

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10、“煜志金融”APP

冒充香港某公司名义,打着“聚散成塔”的旗号,虚构“公司拥有高新技术,参与者跟随‘专家’买卖虚拟货币即可获高额收益”的谎言。

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该应用仅能通过第三方链接下载,下载提示“未备案”,交易全程通过虚拟货币完成,涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。

聋盾小编温馨提示:

所有正规理财项目及官方惠民政策,均不会通过“第三方链接下载APP”“境外未备案应用”等方式开展。凡是承诺“高额返利”“拉人头有奖”“零风险高收益”的,本质都是诈骗。如遇疑似涉诈APP,请勿下载注册,务必留存证据并及时向警方或监管部门举报。


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