当前位置：首页 > 曝光 > 正文内容

紧急预警！12 个诈骗项目全曝光：从社交电商到虚拟币，这些套路专坑普通人！

3个月前 (12-09)曝光99

近期多类互联网诈骗项目集中活跃，涵盖社交电商、民族资产解冻、虚拟币、彩票带单等多个领域，骗局包装越来越隐蔽，从 “高收益躺赚” 到 “国家项目背书”，层层设套诱导普通人入局，已有不少人血本无归，甚至面临法律风险。今天我们梳理 12 个典型诈骗项目的核心套路，帮你看清骗局本质，守住钱袋子。

1、迪斯康特“链商圈”：以 “社交电商” 为伪装，通过虚构电商功能、伪造品牌背书等方式降低参与者警惕，再以阶梯式付费、拉人头升级等传销手段收取入门费，用 “年化 365%” 等高收益虚假承诺制造躺赚假象，借助流量与库存陷阱拖延崩盘、掩盖资金风险，最后以 “系统升级” 等借口冻结账户、卷款跑路，是典型的 “传销 + 资金盘” 混合诈骗项目，参与者需警惕并及时举报。

2、审计通 APP：伪装成民族资产解冻类项目，APP 无应用商店备案，属非法病毒软件（浏览器下载会提示 “发现恶意应用”），仅需编造电话号码即可注册，以 “提现需交手续费” 持续套取资金，诱导用户投入资金后无法正常提现

3、合利集团：以网络彩票为幌子设局，先以 “新人彩金”“推荐人奖励” 等福利诱用户小额投入，通过后台操控让用户尝 “小利” 以建立信任，再推出含青铜、王者等级的代理体系，以分级返佣、晋级奖励和 “拉人头得底薪” 等机制刺激用户发展团队、追加大额资金，其所谓 “高收益” 实为用新投资者资金支付旧者回报的庞氏骗局逻辑；待用户投入大量本金后，平台便以各种借口限制提现，甚至以 “解冻账户” 等名义二次收割，最终关闭平台卷款跑路，而参与者不仅会血本无归，还可能因参与非法赌博面临法律与征信风险。

4、云数传媒：打着 “中国梦项目” 旗号，属民族资产解冻类诈骗；以 “新用户实名送 58 元、签到 7 天送 80 元”“直推 10 人得 188 元、直推 10 人且下级签到 3 天得 188 元” 吸引注册，非法收集参与者身份信息，刚上线即开始骗钱。

5、百汇通公会（宣称与南丰 NF 证券合作）：以 “导师带单炒股” 为幌子设局，先虚构套牌公司资料、证监会牌照、初始资金 4 亿等背景，用 “月收益 60%、年收益 720%” 的高收益承诺和 “聚散成庄、后期布局大健康实体” 的故事吸引用户，再通过制定进群需每日上线学习、14:00 前在虚假 “南丰 NF 证券” APP 一键跟单、设底仓限制提现等规则强化 “正规性” 假象，同时以 “推广多赚、不推广少赚” 诱导会员拉亲友加入发展下线；待用户投入资金后，境外诈骗分子操控虚假平台，最终在收网阶段崩盘跑路，导致用户资金损失，而其所谓 “资金安全须知”“透明交易” 等均为掩盖诈骗本质的话术。

6、富民计划：伪装成 “国家项目”，通过直播间包装高大上形象，要求成员每晚 19:00-20:30 参会并签到记录数据，以 “购买 1800 元数字证书可获负债纠察金”“认购 1600 元货币战略授权可获 10 万元疫情补贴（日提现 1000 元）” 为诱饵，用来路不明且频繁变换的个人账户收款（涉嫌洗钱），后项目群多日无宣传，疑似卷款跑路

7、数农国际 APP：定位为民族资产解冻类诈骗项目，同时具备杀猪盘属性，诱导用户投入资金后，会以 “杀猪” 形式卷款跑路。

8、假冒的 “原力产业” APP：冒充江苏原力产业投资有限公司，推出 “政府高速项目”“政府水电项目” 等虚假理财项目，起购金额几百元至 10 万元不等，以 “投资周期越长、收益越高” 诱导用户加大投入；10 月 31 日起 “杀猪”，以 “提现需交备案金”（如 VIP2 需交 2 万元）套取资金，即便交款也会找 “介绍人未备案” 等借口拒绝提现，且通过个人账户收款，账户频繁变换涉嫌洗钱。

9、sollong：虚假宣传为 “以 API 为核心的全托管去中心化 AI 云”“算力与稳定币双驱联动” 的虚拟币项目，诱导参与者购买主流虚拟币充值，还要求拉人入群交钱（层级计酬，涉嫌传销），曾宣称上线 “永续合约聚合平台测试版” 营造正规假象，最终网页无法打开、共识群解散，关网跑路。

10、融诚佰嘉盈：以 “彩票带单” 为幌子设局，实为境外诈骗杀猪盘，先通过虚构企业背景、编造虚假故事、吹嘘虚假成绩包装 “正规性”，再以 “首存福利 5%、推荐福利 10%”“无限代推荐奖励” 吸引用户充值，同时设置阶梯式流水返利（如邀请 3 人、团体 5 - 30 人等不同规模对应不同返利比例，超 10000 人可参与股东分）和团体报销金（500 人至 10000 人对应 2000 元至 150000 元，需直推 5 人且至少 3 人成团队长可申请）刺激用户拉新扩团，还利用专业第三方洗钱通道实行 “u 进 u 出”；初期以小额返利制造假象，实则不断诱导用户加大充值，且当前已进入后期即将跑路阶段，其要求下载 APP 充值的模式本质为非法彩票骗局，最终目的是骗取用户资金。

11、云商会：假冒 “云数贸张健” 相关项目，网站搭建在境外，以 “注册送 500 万元资产 + 10 万元救助款”“每日签到得 1 元、连续 5 天可抽奖”“邀请 1 人注册得 10 万元云资产” 拉新；群内发布 “奖金到账喜报”“1000 万福利金回馈” 制造虚假繁荣，属民族资产解冻类诈骗，诱导用户提交身份信息，后期会进一步要求交钱。

12、虚构的 “扩大内需” APP：借 “参与国家项目获荣誉证书” 诈骗，承诺发放高额补助金，部分涉案人员已被刑事拘留，网信办已辟谣。

在今年2月份北京警方就破获一起‘扩大内需’民族资产解冻诈骗案，抓获16名犯罪嫌疑人。