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涉诈“EQT”“阿里数农”“亚丁”“中国能源”“ARAVALI”“Golden Link”“卡贝资本”“改革圆梦”“民生福祉”

2个月前 (10-26)曝光25

聋人群体高频投资风险警惕购物会议室、国能、通用电气、四人团六方赚、丰德百旺、动创数娱、GT-POWER高通芯动力、助残服务、所有虚拟币(数字币)、神州智电、联合旅业intrips、中永国昌,虚假夸大治疗功效:伍福家园、德国PM。

近期曝光的骗局清单中,大量“套牌”项目冒用正规企业信息、伪造官方背景,成为诈骗新高发区。这些项目利用老百姓对知名机构、大品牌的信任,披上“名企外衣”后,再用“高回报、稳赚不赔”的谎言降低大众警惕,极易让人落入陷阱。

识破这类“李鬼”项目,关键要抓住两点:

(1)核实主体:通过企业官方网站、国家企业信用信息公示系统等权威渠道,查证项目与企业的真实关联。
(2)警惕反常:凡是承诺收益远超行业正常水平,或要求向个人账户、不明渠道转账的,基本可判定为骗局。

1、套牌“EQT”APP:

冒用外企“殷拓集团”信息制作虚假APP,兜售日利率超3.05%的虚假理财项目。

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设计分级奖励机制,追加投资或拉新可提高收益率,入金需通过第三方个人、公司转账或USDT链上充值,资金流向无法追溯。

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2、虚构“阿里数农”APP:

冒用“阿里巴巴”名义,推出“农业币”“科技农场”等高额返利项目,无任何官方授权,本质是非法集资。

3、套牌“亚丁”APP:

盗用“亚丁集团”信息搭建虚假理财平台。需特别注意,真正的“亚丁集团”已于2024年12月发布声明,明确此类仿冒APP的交易行为均属诈骗,提醒投资者仔细甄别。

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4、虚构“中国能源”APP:

谎称是“国家级能源孵化平台”,推出年化收益高达677.86% 的虚假理财项目,投资周期长达一年,随时可能跑路。该APP下载提示未备案,项目IP地址显示在境外,风险极高。

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5、虚构“ARAVALI”APP:

以远超市场正常水平的收益率为诱饵,所有交易需通过USDT链上充值完成,资金流向不明且不受法律保护。

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按拉新人数和累计建仓金额划分会员与团队等级,收益完全依赖新人投资款,是典型的庞氏骗局。

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6、“Golden Link金链”APP:

冒充 “金链资本”开展分红类诈骗,曾用名“金链”APP,后更名 “Golden Link”。推出的多款理财产品日利率极高,推荐新人可获额外奖励。目前已有参与者反馈,项目开始针对性收割多个团队,崩盘风险已现。

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今年5月,永丰公安曾专门发文提示,该项目以“团队收益”“投资收益”“推广返利”为诱饵吸引投资者,需高度警惕。


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7、“卡贝资本”APP:

宣称是美国华尔街知名投资机构,诱导用户通过链上充值参与股票跟投。该应用仅能通过第三方链接下载,下载时提示未备案且携带病毒。

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经查询,其项目IP地址与多个已曝光的高风险股票跟投项目完全一致“先锋财富”“奕丰金融”“高盛”,大概率是同一诈骗团伙操作,换“马甲”继续收割。

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8、虚构“改革圆梦”APP:

近期要求参与者缴纳120元“政审费”及150元/项的“认证补贴”,声称后续可领取5万余元回报,同时以津贴、家电等奖励刺激拉人头。但已有参与者表示,缴纳近2000元后仍无法提现,诈骗本质已暴露。

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9、虚构“民生福祉”APP:

打着国家旗号,谎称是“民生福祉平台”,宣称个人实名注册或邀请新人,均可获得1万元“普惠基金”。该项目刚上线,APP下载提示未备案,实际正以“福利”为幌子套取参与者个人信息,务必远离。

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